90 секунд
  • 90 секунд
  • 5 минут
  • 10 минут
  • 20 минут

В Москве за мошенничество на $80 млн задержан казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев

10.05.2018 20:01

Правопорядок

В Москве за мошенничество на $80 млн задержан казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев

В центре Москвы был задержан 45-летний казахстанский банкир и бизнесмен Жомарт Ертаев, находившийся в международном розыске за мошенничество на сумму более $80 млн. Причины его задержания разъяснили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Банкир был задержан 8 мая спецназом по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана недалеко от «Москва-Сити». Автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбатальона ГИБДД блокировали прямо на дороге, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре, сообщил источник РБК в главном управлении МВД по Москве.

Как рассказали в казахстанском МВД, будучи советником председателя совета директоров акционерного общества «Bank RBK», Жомарт Ертаев «пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов», а также «осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».

В 2002—2007 годах Жомарт Ертаев был председателем правления ОАО «Альянс Банк». В 2009 году ему предъявили обвинение в хищении $1,1 млрд, которые, по версии следствия, были похищены, когда он возглавлял этот банк. Банкира арестовали, но затем обвинение переквалифицировали на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и «незаконное использование денежных средств банка». Он освободился, выплатив штраф, а о девяти месяцах, проведенных в СИЗО, написал мемуары, которые в 2012 году опубликовала казахстанская версия Forbes.

Затем Ертаев стал консультантом совета директоров и одним из руководителей RBK банка. В 2014 году издание 365info.kz писало, что личные телохранители Ертаева через принадлежащие им компании скупили акции Bank RBK на $56 млн, ущемив интересы миноритариев. Когда проводятся дополнительные размещения (эмиссии) акций, преимущественное право их покупки (первая очередь) принадлежит уже имеющимся акционерам, чтобы они могли сохранить свою процентную долю, которую имели до увеличения уставного капитала. Когда минотарий Максут Утепбергенов обнаружил, что его доля с 6,01% сократилась до 3%, он подал иск, и Экономический суд Алма-Аты наложил арест на акции банка на эмиссионном счете. Как выяснилось, покупателями дополнительных 1 млн 20 тыс. акций выступили созданные менее чем за месяц до эмиссии фирмы DORGIAcompany, КЕТ company, ISHSScompany и KazFuelTrade, записанные на сотрудников охранной фирмы ARNAU-RSSecurity, которая обеспечивает личную безопасность Ертаева.

В 2014—2016 годах Ертаев был генеральным директором ТОО «Алма-ТВ», крупного оператора кабельного и спутникового телевидения и провайдера интернета в Казахстане, с февраля 2017 года переименованное в АО «АлмаТел Казахстан». В сентябре 2016 года он возглавил совет директоров ООО «Алма Групп» и стал почетным президентом компании.

 

 

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram

Источник информации: http://www.fergananews.com/news.php?id=29860

10.05.2018 20:01

Правопорядок

Система Orphus

Правила комментирования

comments powered by Disqus
1945

Досье:

Кенжебек Сатымкулович Бокоев

Бокоев Кенжебек Сатымкулович

Депутат Жогорку Кенеша КР V созыва

Перейти в раздел «ДОСЬЕ»
48,3%

населения Кыргызстана владеют русским языком

«

Август 2018

»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31