90 секунд
  • 90 секунд
  • 5 минут
  • 10 минут
  • 20 минут

В 2017 году из Киргизии вывели «подозрительные активы» на 71,8 млрд рублей

06.06.2018 17:03

Политика

В 2017 году из Киргизии вывели «подозрительные активы» на 71,8 млрд рублей

Между тем, депутаты утверждают, что в оффшорные зоны из страны каждый год уходят миллиарды долларов
Ежегодно из Киргизии в зарубежные оффшоры выводится и там легализуется около $12 млрд (743,1 млрд рублей) незаконных доходов. Об этом сегодня, 5 июня, заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В ответ на это председатель службы финразведки Айбек Кадыралиев сообщил, что информация о том, что подобным образом «отмываются» столь внушительные суммы, является неподтвержденной.

После чего уточнил, что в 2017 году подчиненное ему ведомство зафиксировало подозрительные операции по выводу из страны активов на общую сумму в 79 млрд сомов (71,8 млрд рублей).

«Данные операции проверяются и если подозрения подтвердятся, то финансовая разведка направит материалы в правоохранительные органы», — подчеркнул он.

Отметим, что в конце мая 2018 года в Киргизии в рамках уголовного дела о легализации незаконных доходов был арестован первый заместитель председателя правления «Российского инвестиционного банка» Андрей Гойхман.

По версии следственных органов, начиная с 2014 года в «Россинбанке» на основании подложных документов открывали расчетные счета физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, а также иностранных компаний, с регистрацией в оффшорах на Сейшельских островах.

За эти четыре года на эти счета были незаконно перечислены свыше 3 млрд рублей.

 

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram

Источник информации: https://regnum.ru/news/polit/2426816.html

06.06.2018 17:03

Политика

Система Orphus

Правила комментирования

comments powered by Disqus
Мигранты. Истинные цифры о преступности

Досье:

Виктор Борисович Христенко

Христенко Виктор Борисович

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

Перейти в раздел «ДОСЬЕ»
170 см

рост президента Узбекистана И. Каримова

«

Июнь 2018

»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30