Согласно новым правилам, банки должны проводить "надлежащую" проверку клиентов, осуществляющих разовые операции по продаже валюты. Если ранее правительство требовало проверять тех, кто хочет продать валюту на сумму, превышающую 1000 базовых заработных плат (около $40 тысяч по официальному курсу), то теперь эта норма сокращена в десять раз. Также уменьшена максимально допустимая норма по конверсии наличной валюты - до 25 минимальных размеров оплаты труда.

Размер минимальной заработной платы в Узбекистане составляет 91380 сумов ($41,7 по официальному курсу или $32,6 – на черном рынке).

Таким образом, проверке будут подлежать все, кто захочет купить сумов, продав валюты на $4100 или обменять более $1000. Как сообщает norma.uz, чтобы провести операцию, банк обязан будет выяснить личность и полномочия клиента и лиц, от имени которых он действует, на основании соответствующих документов, изучить деловые отношения и операции клиента и сверить их с уже имеющимися сведениями.

Также запрещено теперь проводить денежные переводы без получения данных клиента.

Новые нормы описаны во вступивших в силу 25 ноября "Правилах внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках". Как отмечает "ФерганаNews", правилами регулируются и другие вопросы, связанные с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

О том, сколько времени теперь будут занимать операции по покупке национальной валюты по новым правилам, не сообщается. Однако в документе содержится норма, согласно которой сотрудники банков, если у них возникнут предположения, что перевод средств или обменная операция может быть легализацией преступных доходов, обязаны заморозить операцию на срок до 3-х суток.

С 1 февраля 2013 года Центробанк Узбекистана под предлогом борьбы с отмыванием денег запретил банкам и обменникам на территории республики продавать наличную валюту физическим лицам. Исключение сделали только для иностранцев. В настоящее время власти страны пытаются уничтожить "черный рынок" валютных операций.