Акимат (администрация) Алма-Аты и одна из крупнейших кредитных организаций Казахстана «БТА банк» обвинили нью-йоркского бизнесмена российского происхождения Феликса Сатера, знакомого и бывшего делового партнера американского президента Дональда Трампа, в содействии отмыванию не менее чем в $440 млн, пишет Bloomberg.
В иске утверждается, что Сатер и казахстанский бизнесмен Ильяс Храпунов занимались финансированием проекта «Башни Трампа» в Москве в 2012 году на часть денег, украденных тестем Храпунова, бывшим председателем «БТА банка» Мухтаром Аблязовым.
«Сатер помог Аблязову, Храпунову и другим лицам отмыть десятки миллионов долларов украденных средств в США, — говорится в иске, поданном в федеральный суд Манхэттена. — Кроме того, Сатер пытался помочь им спрятать часть украденных денег за рубежом, в том числе вложить в недвижимость в Москве».
Сатер, ранее упоминавшийся в связи с расследованием российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, лоббировал строительство «Башни Трампа» в Москве. Небоскреб, по заявлению истцов, должен был стать одним из способом отмывания похищенного.
«Сатер не только встречался с Ильясом Храпуновым в «Башне Трампа», чтобы обсудить отмывание украденных денег, но и лично организовал встречи между Ильясом и Дональдом Джоном Трампом для обсуждения возможных инвестиций», — заявил адвокат банка Мэттью Л. Шварц (Matthew L. Schwartz), работающий в юридической фирме Boies Schiller Flexner.
Показания о проекте московской «Башни Трампа» Сатер должен был дать перед судебным комитетом Палаты представителей, однако слушания отложили и перенесли на 27 марта. В иске не говорится, насколько далеко зашли переговоры о финансировании строительства небоскреба и сколько денег было потрачено на этот так и не реализовавшийся проект. Тем не менее Конгресс может рассмотреть некоторые обвинения, выдвинутые БТА.
Когда московский план провалился, Сатер помог отмыть эти деньги с помощью других операций. В судебном иске утверждается, что в «международном преступном сговоре» участвовали, помимо Сатера, бывший сотрудник Trump Organization Даниэль Ридлоф (Daniel Ridloff) и некоторые подконтрольные им организации, пишет американский Forbes. Целью схемы, как предполагается, было отмыть и скрыть не менее $440 млн, похищенных из банка и у города, сообщил Шварц. В иске говорится, что Сатер и Ридлоф украли более $25 млн.
Большая часть денег, которые истцы хотят получить от Ридлофа и Сатера, пропали в результате подозрительной сделки по выкупу долгов торгового центра Tri-County Mall в Огайо в пригороде Цинциннати. В 2013 году они выкупили 30-миллионный долг ТЦ и через три месяца продали свою долю за $45 млн.
Сатер назвал обвинения против него необоснованными, а сам судебный процесс — «мошеннической попыткой» избежать выплаты миллионов долларов по контракту созданной им компании по возвращению активов. По словам бизнесмена, соглашение его компании с «БТА банком» освободило его от ответственности именно за то, в чем его обвиняют истцы.
Бенефициарами сделки могли быть Сатер и сам Трамп, который, впрочем, утверждал, что давно минимизировал свои контакты с Сатером и заявил, что не узнает его, если окажется в одной комнате. Сам бизнесмен описывает свои отношения с президентом иначе. В интервью 2016 года, когда у Сатера спросили, есть ли у него альбом с совместными фото с Трампом, он переспросил: «Фотоальбом? Да у меня их шесть».
Иск стал очередным эпизодом в десятилетних попытках БТА взыскать с Аблязова более $4,5 млрд, которые, по версии следствия, были выведены через серию фиктивных займов и ряд секретных подставных компаний. Это первый раз, когда банк обвиняет Сатера в сознательном участии в схеме отмывания средств, вложенных в недвижимость США и Европы.
Афера Аблязова вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года банк был национализирован, и его новое руководство, обнаружив пропажу, обратилось в правоохранительные органы. Самого Мухтара Аблязова в 2017 году суд заочно приговорил по этому делу к 20 годам лишения свободы.
Бывший банкир с 2009 года находится в бегах и сейчас живет во Франции. Оттуда он активно критикует казахстанское руководство и утверждает, что обвинения против него политически мотивированы, поскольку он выступал против бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В 2018 году уже по другому делу, связанному с организацией убийства банкира Ержана Татишева, Аблязов заочно получил на родине пожизненный срок.
Правила комментирования
comments powered by Disqus