Как мы выше сообщали, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов РК не без гордости опубликовал данные о том, что Казахстан оказался на 73 месте из 141 в рейтинге «отмывания» денег. Подробностей при этом не сообщается, равно как и то, как мы дожили до этого. Поэтому мы немного заполним допущенный «мониторщиками» пробел.

Действительно, у нас гордятся не какими-то конкретными данными, а тем, что мы не на последнем месте и за нами еще кое-кто идет. Скажем так, весьма сомнительный повод для гордости, но у нас так привыкли – возвышаться, унижая других. Вместе с тем, КФМ мог и промолчать. Хотя бы потому, что сейчас само понятие «отмывание денег» лучше в лишний раз не произносить, особенно на фоне казахско-британского скандала вокруг лондонской элитно-исторической недвижимости Дариги Нурсултановны и Нурали Рахатовича.

Здесь стоит напомнить, что весной суд отклонил иск по заморозке активов первой дочери и первого же внука первого президента Казахстана, но это совершенно не обозначает победу этих лондонцев с астанинской пропиской. Просто английская фемида сочла недостаточным доказательства, собранные антикоррупционщиками Ее Величества, что скорее демонстрирует хорошую работу суда, чем плохую следователей. Вместе с тем, судебное решение дало повод для перевода этого дела из сугубо гражданской в уголовную плоскость, где под серьезные обвинения могут попасть не только те, кто отмывал деньги, но также способствовал этому. Речь идет о тех самых «помогайках», «привратниках» или, как их называет «Таймс», «профессиональных помощниках» – банкирах, лоббистах, адвокатах, риэлторах и так далее.

Не знаем, относятся ли по британскому законодательству чиновники казахского Минфина к тем, кто помогает укрывать преступления в виде отмывания денег, но, думается, в этом ведомстве, если хорошенько покопаться в архивах, можно найти разные документы, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов за рубеж. Кстати, в нашем родном Уголовном кодексе существует статья 218 («легализация (отмывание) или иного имущества»), предусматривающая до семи лет лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу – если с использованием служебного положения, в группе лиц и в особо крупных размерах.

Но, насколько помнится, резонансных дел по 218-ой, в которых бы фигурировали чиновники или хотя бы олигархи средней руки, у нас не было. Единственное скандальное дело – это когда данную статью «пришили» редактору оппозиционной газеты «Трибуна» Жанболату Мамаю, но для чего это было сделано и что из этого вышло, всем известно. Хотя, по разным данным, из страны было выведено более 200 миллиардов долларов и можно быть уверенным, что практически все они были «отмыты» через приобретение недвижимости, яхт, драгоценностей и так далее, вплоть до оплаты мажорных отпрысков отечественных коррупционеров и мошенников. Неужели наши доблестные борцы с коррупцией сразу нескольких ведомств (финпола и Минфин) не смогли проследить хотя бы часть из них? Ведь не в китайских сумках же их вывозили (хотя, говорят, и такой случай был с 17 миллионами долларов, полученных на взятках от контрабандистов) – движение даже меньших по объему средств можно легко проследить.

Вообще, для наших «агашек» и «татешек» верховная власть предоставляла довольно интересные возможности законно отмыть то, что «заработано непосильным трудом». Дважды в стране объявляли о легализации капиталов и недвижимости, но особого энтузиазма это у «прачек» не вызвало и возврата активов на родину не вызвало. А ведь об этом говорил сам Нурсултан Назарбаев, будучи еще действующим президентом! Заметим, что именно сейчас эти деньги не помешали бы отечественной экономике, да и тем, кто возвращает «скачуха» была бы – добровольное признание и возмещение (хотя бы частичное) может существенно облегчить вину. Кстати, казахстанская оппозиция уже предлагала амнистию капиталов для тех, кто вовремя и чистосердечно осознает свою вину – им даже можно кое-что оставить в виде платы за честность.

Но мы немного отвлеклись – вернемся к самому рейтингу «отмывателей». Когда наши финансовые мониторщики говорят о том, что 73 место – это хорошо, возникает множество вопросов. Например, попросить их «огласить весь список», из-за которых мы оказались посередине этого списка, а не хотя бы в его первой 30-ке. Ведь, кроме прочего, этот рейтинг строится и на индивидуальных «предпринимателях», которые и занимаются незаконной легализацией капиталов. Другой вопрос – что это за капиталы? И Минфин, вместе с финполом, МВД и КНБ тоже должны быть в курсе, а то получается, из страны выели 200 «ярдов», а виноват только Аблязов со своими «жалкими» 7 миллиардами.

Кстати, Базельский университет, который выпускает рейтинг уже лет восемь, занимается и другими делами, в том числе, при нем находится Международный центр возврата активов – это тот самый ICAR, о котором вы, возможно, слышали. Основной целью этого направления является «наращивание потенциала институтов страны по отслеживанию и возвращению активов, полученных коррупционным путем из-за границы». Кстати, проект предусматривает обучение сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и даже судей, а для того, чтобы нашим не тратиться на командировочные и поддержать международное «дистанцирование», ICAR организовал и онлайн-курсы.

Также университет может помочь государственным органам бороться с коррупцией, в том числе и через научное исследование коренных причин этого нехорошего явления. Но это, судя по всему, нам не нужно. Более того – это опасно для существующей системы, хотя Казахстан много чего из международных договоров подписал, обязуясь продвигать антикоррупцию на своей территории. Поэтому ничего удивительного в том, что Минфин и его мониторинговые структуры не спешат вдаваться в подробности того, чем гордятся. Оно и понятно – если бы соответствующие структуры более тщательно расследовали коррупционные дела, внимательнее следили за перемещением активов через офшоры и справедливей относились бы к исполнению своих обязанностей, то индекс отмывания денег был бы значительно ниже.

Но, учитывая все сказанное и недосказанное, середина в общем рейтинге у нас действительно «золотая», причем, в прямом смысле. Ведь золото – это очень хороший актив и отмывается быстро. Хотя это всегда заметно.

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram