90 секунд
  • 90 секунд
  • 5 минут
  • 10 минут
  • 20 минут

Обвинение по делу Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова.Часть 3

09.03.2020 09:05

Экономика

Обвинение по делу Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова.Часть 3

окончание

Заключительные заявления

52. Пункты с 1 по 51-й настоящего Обвинения приведены в другом месте и включены [в этот документ] посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.

53. По крайней мере с 2001-го по 2012 год в южном округе Нью-Йорка и в другом месте Бекзод Ахмедов, обвиняемый, и другие известные и неизвестные [лица], умышленно и сознательно объединились, сговорились и договорились вместе и друг с другом совершать преступления против Соединенных Штатов, то есть нарушать FCPA, раздел 15, Кодекс Соединенных Штатов, главы 78dd-1 и 78dd-3.

54. Частью и целью заговора было то, что Бекзод Ахмедов, обвиняемый, и другие известные и неизвестные [лица], являющиеся эмитентом, а также должностным лицом, директором, работником и агентом эмитента, использовали преднамеренно и с коррупционными целями почту и средства межгосударственной торговли для поддержки предложения, платежей, обещания заплатить и разрешения на выплату любых денег, предложения подарка, обещания дать и разрешить передавать что-либо ценное иностранным должностным лицами и персонам, зная, что все или часть таких денег и ценности будут предложены, даны и обещаны, прямо и косвенно, иностранному должностному лицу в целях:

(i) оказания влияния любое действие и решение такого иностранного должностного лица в его или ее официальном качестве;

(ii) побуждение такого иностранного должностного лица к совершению действий, нарушающих законную обязанность такого должностного лица;

(iii) обеспечение любого неправомерного преимущества;

и (iv) побуждение такого иностранного должностного лица использовать свое влияние на иностранное правительство и его средства, чтобы повлиять на действия и решения такого правительства и средства, чтобы помочь Коскому, его сотрудникам и агентам в получении и сохранении бизнеса с МТС, Уздунробитой, Вымпелкомом, Юнител, Телией, Коскомом и любым другим лицом, в нарушение раздела 15 Кодекса США, параграф 78dd-1.

55. Кроме того, частью и объектом заговора было то, что Бекзод Ахмедов, обвиняемый и другие известные и неизвестные [лица], находясь на территории Соединенных Штатов, через своих должностных лиц, директоров, служащих или агентов, вместе с ними и в коррупционных целях совершали действия в поддержку предложения, оплаты, обещания оплаты и разрешения на выплату любых денег, дарения подарков, обещания дать и разрешить передавать что-либо ценное иностранным должностным лицам и персонам, зная, что все такие деньги и ценности или их часть будут и были предложены, предоставлены и обещаны иностранному должностному лицу и любому [другому] лицу в целях:

(i) оказания влияния на любое действие и решение такого иностранного должностного лица в своем официальном качестве;

(ii) побуждение такого иностранного должностного лица к совершению действий, нарушающих законную обязанность такого должностного лица;

(iii) обеспечение любого неправомерного преимущества;

и (iv) побуждение такого иностранного должностного лица использовать его на свое влияние на иностранное правительство и его средства, чтобы повлиять на действия и решения такого правительства и средства, чтобы помочь Коскому, его сотрудникам и агентам в получении и сохранении бизнеса с МТС, Уздунробитой, Вымпелкомом, Юнител, Телией, Коскомом и любым другим лицом, в нарушение раздела 15, Кодекса США, параграф 78dd-3.

Запрещенные действия

56. Для содействия заговору и достижению незаконной цели в Южном округе Нью-Йорка и в других местах были совершены следующие действия, в частности:

a. Около 9 августа 2004 года депозитный агент перечислил около 100 миллионов долларов США с целевого депозитного счета, который финансировался МТС, на банковский счет подставной компании «B» в Риге (Латвия), посредством операций через корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке.

b. Около 28 июня 2007 года МТС перечислила около 250 миллионов долларов США на банковский счет подставной компании «B» в Гонконге, осуществив операции через корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

c. Примерно 4 июля 2007 года «руководитель Телии 1» заключил партнерское соглашение с «узбекским партнером», которое Ахмедов подписал от имени Каримовой.

d. Примерно 16 июля 2007 года Телиа выплатила 277 миллионов долларов США американской телекоммуникационной компании Коском [действующей] в Узбекистане, чтобы помочь в установлении партнерских отношений с «узбекским партнером», то есть с Каримовой. Платежи были произведены на банковский счет компании в США.

e. 17 июля 2007 года или около того сотрудник компании Телиа поговорил с агентом американской консультационной фирмы о гонораре агента в размере 3 млн. долл. США за содействие [установлению] партнерства с Каримовой. Находясь на территории Соединенных Штатов, сотрудник Телии отправил этому агенту электронное письмо с просьбой, чтобы агент отправил сотруднику Телии оригиналы счетов-фактур за работу, способствующую [установлению] партнерства.

f. Примерно в августе 2007 года руководитель Коскома заплатил Ахмедову взятку в размере около 2 миллионов долларов наличными в холле гостиницы в Ташкенте, в Узбекистане, в пользу Каримовой.

g. В ближайшие дни или около того следующие компании перечислили средства на банковский счет подставной компании «C» в Риге, в Латвии, посредством операций через корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк):

ДАТА

КОМПАНИЯ

СТРАНА БАНКА-ОТПРАВИТЕЛЯ

СУММА

7 ноября 2007 г.

Филиал Вымпелкома

Голландия

$10 миллионов

9 ноября 2007 г.

Филиал Вымпелкома

Голландия

$15 миллионов

27 декабря 2007 г.

Телиа

Швеция

$80 миллионов

8 августа 2008 г.

Вымпелком

Россия

$2 миллиона

16 сентября 2008 г.

Телиа Узбекистан

Голландия

$9,2 миллиона

21 октября 2008 г.

МТС

Россия

$5 миллионов

h. В следующие дни или около того, нижеперечисленные компании перечислили средства на банковский счет подставной компании «C» в Гонконге, осуществив операции с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке:

ДАТА

КОМПАНИЯ

СТРАНА БАНКА-ОТПРАВИТЕЛЯ

СУММА

7 февраля 2009 г.

Филиал МТС

Франция

$5 миллионов

5 марта 2009 г.

Филиал МТС

Франция

$5 миллионов

28 апреля 2009 г.

Филиал МТС

Франция

$5 миллионов

18 июня 2009 г.

Филиал МТС

Франция

$5 миллионов

14 июля 2009 г.

MTC

Россия

$5 миллионов

23 сентября 2009 г.

Вымпелком

Россия

$57,5 миллиона

i. Около 22 сентября 2009 года Уздунробита выплатила трем акционерам «Колорита» в общей сложности около 59,375 миллиарда узбекских сумов, что на тот момент оценивалось в, по меньшей мере, 39.619.711 долларов.

j. Около 29 сентября 2009 года дочерняя компания МТС перечислила приблизительно 17.000 долларов США на счет предполагаемого акционера [компании] «Колорит» в Узбекистане посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

k. Около 2 февраля 2010 года Телиа одобрила выплату около 220 миллионов долларов США на банковский счет подставной компании «C» в Гонконге путем осуществления операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

l. Примерно 15 июня 2010 года Телиа Узбекистан перечислила приблизительно 15 миллионов долларов США стороннему поставщику для выполнения определенных обязательств и соглашений с Ахмедовым и Каримовой посредством операций с банковскими счетами и финансовыми учреждениями в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

m. Примерно 16 декабря 2010 года Телиа перечислила приблизительно 55 миллионов долларов США на счет в швейцарском банке, принадлежащий подставной компании «C», путем перевода средств на корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

n. Примерно в марте 2011 года Ахмедов и другие заставили посреднические компании перевести примерно 10,5 миллиона долларов посреднику на Кипре, который, в свою очередь, примерно в следующие дни отправил примерно 14 электронных платежей с банковского счета на Кипре, в общей сложности приблизительно 10 миллионов долларов, на счет в швейцарском банке подставной компании «C» посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

ДАТА

СУММА

3 марта 2011 г.

$780.000

4 марта 2011 г.

$889.644

4 марта 2011 г.

$740.000

8 марта 2011 г.

$840.000

8 марта 2011 г.

$590.000

9 марта 2011 г.

$910.320

11 марта 2011 г.

$980.000

11 марта 2011 г.

$940.000

14 марта 2011 г.

$740.000

14 марта 2011 г.

$284.997

17 марта 2011 г.

$854.994

21 марта 2011 г.

$980.000

21 марта 2011 г.

$444.988

24 марта 2011 г.

$25.080

o. Около 21 сентября 2011 года дочерняя компания Вымпелкома перечислила примерно 20 миллионов долларов США на счет в швейцарском банке подставной компании «C» посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

p. Около 19 октября 2011 года дочерняя компания Вымпелкома перечислила примерно 10 миллионов долларов США на счет в швейцарском банке подставной компании «C», посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

q. Примерно в апреле и мае 2012 года Ахмедов и другие заставили посреднические компании перевести примерно 10,5 миллионов долларов посреднику на Кипре, что, в свою очередь, примерно в следующие дни отправили приблизительно 13 электронных платежей с банковского счета в Кипре на общую сумму около 10 миллионов долларов на банковский счет подставной компании «C» в Швейцарии через операции с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк):

ДАТА

СУММА

13 апреля 2012 г.

$854.985

20 апреля 2012 г.

$854.985

24 апреля 2012 г.

$892.702

24 апреля 2012 г.

$854.985

24 апреля 2012 г.

$854.985

24 апреля 2012 г.

$799.027

25 апреля 2012 г.

$892.702

25 апреля 2012 г.

$854.985

25 апреля 2012 г.

$854.985

25 апреля 2012 г.

$854.985

26 апреля 2012 г.

$854.985

4 мая 2012 г.

$575.689

17 мая 2012 г.

$9.000

р. Около 24 апреля 2012 года Ахмедов заставил Уздунробиту отправить платежное поручение организации, связанной с Каримовой, на сумму, эквивалентную 100 миллионам узбекских сумов (около 37 тысяч долларов – ред.), в качестве предполагаемой предоплаты за спонсорскую помощь.

(Раздел 18, Кодекс США, параграф 371.)

Части вторая и третья

(Нарушения FCPA)

Большое жюри дополнительно обвиняет:

57. Пункты с 1 по 51-й и 56-й настоящего Обвинения приведены в другом месте и включены [в этот документ] посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.

58. Примерно во время, указанное ниже, в Южном округе Нью-Йорка и в других местах, Бекзод Ахмедов, обвиняемый, являясь должностным лицом, сотрудником и агентом эмитента, умышленно и незаконно использовал и заставлял использовать почту, средства и инструменты межгосударственной торговли для предложения, платежей, обещания оплаты и разрешения на выплату любых денег, подарки, обещания дать разрешения на передачу чего-либо ценного иностранному должностному лицу и любому [другому] лицу, зная, что все или часть таких денег и ценностей будут и были предложены, предоставлены и обещаны иностранному должностному лицу в целях:

(i) влияния на любое действие и решение такого иностранного должностного лица в его или ее официальном качестве;

(ii) побуждения такого иностранного должностного лица совершать и [наоборот] не предпринимать никаких действий в нарушение законной обязанности такого должностного лица;

(iii) обеспечения любого неправомерного преимущества;

и (iv) побуждения такого иностранного должностного лица использовать свое влияние на иностранное правительство и его средства, чтобы повлиять на действия и решения такого правительства и средства, чтобы помочь МТС, Вымпелкому, Телии и другим, известным и неизвестным, в получении и сохранении бизнеса с МТС, Уздунробитой, Вымпелкомом, Юнител, Телией, Коскомом и любым другим лицом, Ахмедов совершил следующие переводы с банковских счетов, связанных с дочерней компанией Вымпелкома, на швейцарские банковские счета подставной компании «C» через корреспондентские банковские счета, расположенные в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк):

ЧАСТЬ

ДАТА

СЧЕТ

2

21 сентября 2011 г.

$20 миллионов

3

19 октября 2011 г.

$10 миллионов

(Раздел 15, Кодекс США, параграф 78dd-1; раздел 18, Кодекс США, раздел 2.)

Часть четвертая

(Заговор с целью отмывания денег.)

Большое жюри дополнительно обвиняет:

59. Пункты с 1 по 51-й и 56-й настоящего Обвинения приведены в другом месте и включены [в этот документ] посредством ссылки, как если бы они были полностью изложены в настоящем документе.

60. Примерно с 2001-го по 2012-й год в Южном округе Нью-Йорка и в других местах Гульнaра Каримова и Бекзод Ахмедов, обвиняемые, и другие известные и неизвестные [лица], умышленно и сознательно объединились, сговорились и договорились вместе и друг с другом совершать отмывание денег, в нарушение раздела 18, Кодекса Соединенных Штатов, параграфы 1956 (a) (2) (A) и 1956 (a) (2) (B) (i).

61. Частью и целью заговора было то, что Гульнaра Каримова и Бекзод Ахмедов, обвиняемые, и другие известные и неизвестные, будут сознательно перевозить, передавать, а также пытаться транспортировать, передавать и переводить денежные средства из каких-либо мест в Соединенных Штатах за пределы Соединенных Штатов с целью содействия осуществлению определенной незаконной деятельности, например, схемы выплаты взяток Каримовой от имени МТС, Уздунробиты, Вымпелкома, Юнител, Телии, Коскома и других в нарушение:

(a) FCPA, раздела 15, Кодекса США, раздела 78dd-1 и 78dd-3;

(б) законодательства Российской Федерации, запрещающей подкуп иностранного должностного лица;

(в) законов Республики Узбекистан, запрещающих подкуп государственного должностного лица;

(d) законов Королевства Швеции, запрещающих подкуп иностранного должностного лица; всё это чтобы повлиять на Каримову, которая является государственным служащим Республики Узбекистан, для предоставления бизнес-преимуществ и предоставления телекоммуникационных лицензий МТС, Уздунробите, Вымпелкому, Юнител, Телии, Коскому и другим.

62. Кроме того, частью и целью заговора было то, что Гульнaра Каримова и Бекзод Ахмедов, обвиняемые и другие известные и неизвестные, будут и действительно сознательно перевозить, передавать и переводить, а также пытаться транспортировать, передавать и перемещать денежные средства и счета из мест в Соединенных Штатах за пределы Соединенных Штатов, зная, что счета и средства, участвующие в перевозке, передаче и переводе, представляют собой доходы от какой-либо незаконной деятельности, и зная, что такая перевозка, передача и перевод были спланированы полностью и частично для сокрытия характера, местоположения, источника, права собственности и контроля над доходами от указанной незаконной деятельности, т. е. доходов от схемы выплаты взяток Каримовой от имени МТС, Уздунробиты, Вымпелкома, Юнител, Телии, Коскома и других, в нарушение

(a) FCPA, раздел 15, Кодекс США, разделы 78dd-1 и 78dd-3;

(б) законодательства Российской Федерации, запрещающего подкуп иностранного должностного лица;

(в) законов Республики Узбекистан, запрещающих подкуп государственного должностного лица;

(d) законов Королевства Швеции, запрещающих подкуп иностранного должностного лица;

и (e) законов Голландии, запрещающих подкуп иностранного должностного лица; всё это чтобы повлиять на Каримову, занимающую должность государственного должностного лица Республики Узбекистан, для предоставления бизнес-преимуществ и предоставлении телекоммуникационных лицензий компаниям МТС, Уздунробита, Вымпелком, Юнител, Телиа, Коском и другим.

(Раздел 18, Кодекс Соединенных Штатов, параграф 1956 (h).)

Предложения по конфискации

63. В результате совершения одного или нескольких нарушений FCPA, указанных в пунктах 1-3 настоящего обвинительного заключения, Бекзод Ахмедов, обвиняемый, должен утратить в Соединенных Штатах, в соответствии с разделом 18 Кодекса Соединенных Штатов, главой 981 (a ) (1) (C) и разделом 28 Кодекса Соединенных Штатов, главой 2461 (c), любое и всё имущество, [в том числе] личное, образованное [за счет доходов] или извлекаемое из доходов, прослеживаемых до совершения указанных преступлений, включая денежную сумму в валюте США (но не ограничиваясь ею), представляющую сумму доходов, прослеживаемых до совершения указанных преступлений.

64. В результате совершения преступления, связанного с отмыванием денег, о котором говорится в части четвертой настоящего обвинительного заключения, обвиняемые Гульнaра Каримова и Бекзод Ахмедов, в соответствии с разделом 18 Кодекса США, глава 982 (a) (1) лишаются в Соединенных Штатах любого имущества, личного, связанного с указанным преступлением, и любого имущество, относящегося к такому имуществу.е

Возможность замены активов

65. Если какое-либо из вышеописанного конфискуемого имущества, в результате любого действия или бездействия обвиняемых:

а. не может быть обнаружено при проявлении должной старательности;

б. было передано, или продано, или сдано на хранение третьему лицу;

с. было размещено за пределами юрисдикции суда;

д. было значительно уменьшено в стоимости; или

е. объединено с другим имуществом, которое не может быть разделено без затруднений;

Соединенные Штаты намерены, в соответствии с разделом 21 Кодекса Соединенных Штатов, глава 853 (p) и разделом 28 Кодекса Соединенных Штатов, глава 2461 (с), добиваться конфискации [этого и] любого другого имущества обвиняемых, вплоть до возмещения стоимости указанного конфискуемого имущества.

(Раздел 18, Кодекс США, главы 981 и 982; раздел 21, Кодекс США, глава 853; и раздел 28, Кодекс США, глава 2461.)

Подготовили:

Джеффри С. Берман, прокурор США

Роберт А. Зинк, исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с мошенничеством, уголовный отдел Министерство юстиции США

 

 

 

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram

09.03.2020 09:05

Экономика

Система Orphus

Правила комментирования

comments powered by Disqus
1945

Дни рождения:

417 000

заемщиков микрокредитных организаций насчитывается в 6-тимиллионном Кыргызстане

Нужно ли запрещать досрочный выход на пенсию в Кыргызстане?

«

Май 2020

»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31