90 секунд
  • 90 секунд
  • 5 минут
  • 10 минут
  • 20 минут

Обвинение по делу Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова. Часть1

09.03.2020 09:00

Экономика

Обвинение по делу Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова. Часть1

«Обширная схема взяточничества и отмывания денег». Обвинение по делу Гульнары Каримовой и Бекзода Ахмедова

Несмотря на то, что в Узбекистане Гульнaру Каримову, старшую дочь покойного президента, судили уже много раз, а в настоящее время судят снова, о предъявленных ей обвинениях остается только гадать: власти сообщают о них предельно кратко, а то и вовсе забывают это сделать. А вот в США эта процедура совершенно прозрачна. 7 марта 2019 года Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против Гульнaры Каримовой и Бекзода Ахмедова, бывшего гендиректора Уздунробиты, дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане, а также против их сообщников, имена которых не называются. Полный текст обвинения рaзмещен на сайте ведомства и с ним может ознакомиться любой желающий. Предлагаем вашему вниманию перевод этого пространного отчета о многолетнем вымогательстве денег у иностранных компаний мобильной связи, а также о том, как эти деньги впоследствии «отмывались», чтобы их преступное происхождение не слишком бросалось в глаза.

***

Суд США Южного округа Нью-Йорка. Соединенные Штаты Америки против Гульнaры Каримовой и Бекзода Ахмедова, ответчиков. Обвинительный акт 19 Cr. (Cr.- приставка, указывающая на то, что дело является уголовным – ред.)

Часть первая

(Заговор с целью нарушения Закона о коррупции за рубежом)

Большое жюри обвиняет:

Краткий обзор:

1. Как подробно описано ниже, в период между примерно 2001 и 2012 годами обвиняемые Гульнaра Каримова и Бекзод Ахмедов участвовали в обширной коррупционной схеме взяточничества, в которой Каримова требовала, а Ахмедов и его сообщники соглашались заплатить сотни миллионов долларов в виде взяток Каримовой от трех глобальных телекоммуникационных компаний, стремящихся получить и сохранить бизнес в Республике Узбекистан, - в нарушение Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act; FCPA) и антикоррупционного законодательства ряда других стран.

Ахмедов, выступая как в качестве руководителя одной из телекоммуникационных компаний, так и личного представителя Каримовой, вымогал и способствовал выплате взяток от трех телекоммуникационных компаний и их дочерних предприятий подставным компаниям, контролируемым Каримовой, которая в то время была чиновницей правительства Узбекистана.

В обмен на взятки Каримова использовала свое влияние на правительство Узбекистана, чтобы гарантировать, что три телекоммуникационные компании и их дочерние предприятия получат лицензии на предоставление услуг мобильной связи (эти лицензии, согласно узбекистанскому законодательству, не могут быть куплены или переданы [каким-либо компаниям] частными лицами), а также выйдут на телекоммуникационный рынок в Узбекистане и продолжат работу на нем.

В общей сложности Ахмедов и другие сговорились дать около 866 миллионов долларов США в качестве взяток для Каримовой. В целях поощрения коррупционной схемы взяточничества Ахмедов и Каримова вступили в сговор с другими лицами с целью отмывания коррупционных выплат через банковские счета в Соединенных Штатах, чтобы продолжать давать и брать взятки, и скрывать [поступающие] от этого доходы.

Соответствующие физические лица и организации

2. Гульнaра Каримова, обвиняемая («Каримова»), была узбекистанской правительственной чиновницей и дочерью тогдашнего президента Узбекистана. Каримова была «иностранным должностным лицом», [в том смысле] как этот термин используется в FCPA, раздел 15, Кодекс США, параграфы 78dd-1 (f) (1) (A).

3. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС») (ранее ОАО «Мобильные ТелеСистемы») являлось транснациональной телекоммуникационной компанией со штаб-квартирой в России. [Компания] МТС выпускала ценные бумаги, зарегистрированные в соответствии с главой 12 (b) Закона о бирже ценных бумаг 1934 года, см. раздел 15, Кодекс Соединенных Штатов, глава 78 j, и должна была подавать периодические отчеты в SEC (The United States Securities and Exchange Commission; Комиссию по ценным бумагам и биржам - агентство правительства США, - ред.) в соответствии с параграфом 15 (d). Закона о бирже ценных бумаг, см. раздел 15, Кодекс США, глава 78o (d). Соответственно, МТС была «эмитентом», [в том смысле] как этот термин используется в FCPA, раздел 15, Кодекс США, параграф 78dd-1 (a).

4. Уздунробита была телекоммуникационной компанией со штаб-квартирой в Узбекистане. Уздунробита вела телекоммуникационный бизнес в Узбекистане от имени МТС и в её интересах. Примерно в 2004 году МТС начала свою деятельность в сфере мобильных телекоммуникаций в Узбекистане через свою не прямую дочернюю компанию Уздунробита. В период с 2004 года до 2012 года МТС владела от 74% до 100% Уздунробиты. МТС приобрела свою долю участия в Уздунробите частично за счет [собственноручной] покупки акций, принадлежащих Уздунробите, и частично за счет покупки акций Уздунробиты с помощью компании, расположенной в США («американской компании»), чья принадлежность (владелец – ред.) известна Большому жюри.

5. Бекзод Ахмедов, обвиняемый («Ахмедов»), был Генеральным директором Уздунробиты с 2002 по 2012 год. Ахмедов непосредственно отчитывался перед руководством МТС и действовал от имени и в интересах МТС. Соответственно, Ахмедов был должностным лицом, сотрудником и агентом «эмитента», [в том смысле] как эти термины используются в FCPA, раздел 15, Кодекс США, параграф 78dd-1 (a). Как до, так и во время работы в качестве руководителя Уздунробиты, а также в качестве сотрудника, сотрудника и агента МТС, Ахмедов был также близким партнером Каримовой и требовал выплаты взяток от ее имени, чтобы приносить прибыль Каримовой и получать её постоянную поддержку для МТС и Уздунробиты в Узбекистане.

6. Узбекское агентство связи и информатизации («УзАСИ») было узбекским государственным органом, уполномоченным регулировать деятельность и формулировать государственную политику в отношении связи, информационных технологий, и использования радиочастот в Узбекистане. Соответственно, УзАСИ было «департаментом», «агентством» и «инструментом» иностранного правительства», [в том смысле] как эти термины используются в FCPA, раздел 15, Кодекс США, параграфы 78dd1 (f) (1) и 78dd-3. (е) (2). Каримова имела влияние на решения, принимаемые УзАСИ.

7. ООО «Колорит дизайн инк» («Колорит») (правильное название компании – «Color it design it», - ред.) была узбекской рекламной компанией, которая время от времени контролировалась Каримовой. Как подробно описано ниже, в 2009 году или около этого, «Колорит» была приобретена МТС и Уздунробитой в рамках схемы выплаты взяток Каримовой.

8. Подставная компания «А», подставная компания «B» и подставная компания «С», принадлежность которых известна Большому жюри (имеются в виду их руководители – ред.), находились в действительной собственности Каримовой, и через них телекоммуникационные компании платили взятки.

9. Сообщник «А», личность которого известна Большому жюри, был близким партнером Kаримовой и был предполагаемым единственным владельцем и директором подставной компании «А».

10. Сообщник «B», личность которого известна Большому жюри, был в романтических отношениях с Каримовой и был предполагаемым единственным владельцем и директором подставной компании «B». (Рустам Мадумаров – ред.)

11. Сообщник «C», личность которого известна Большому жюри, была близким партнером Каримовой. Когда подставная компания «C» была зарегистрирована в 2004 году, сообщнику «С» было около 20 лет, и он был единственным владельцем и директором подставной компании «C». (Гаяне Авакян – ред.)

12. Примерно с 2007 до 2013 года «руководитель МТС 1», личность которого известна Большому жюри, являлся высокопоставленным руководителем в МТС и владел иностранными дочерними компаниями МТС. Примерно с 2007-го до 2012 года Ахмедов отчитывался перед «руководителем МТС 1».

13. Начиная с 2010 года или около того, [компания] Вымпелком Лтд., которая теперь называется Веон (Veon Ltd. – ред.), была международной телекоммуникационной компанией со штаб-квартирой в Голландии, зарегистрированной в качестве корпорации на Бермудских островах. Примерно с 1996-го по 2013 год или около того, Вымпелком Лтд. или его предшественница в России - ПАО Вымпелком (оба именуемые Вымпелкомом) выпускали ценные бумаги, обращающиеся на бирже и зарегистрированные в соответствии с параграфом 12 (b) Закона о бирже ценных бумаг 1934 года, раздел 15, Кодекс США, параграф 78, и должны были подавать периодические отчеты в SEC в соответствии с параграфом 15 (d) Закона о бирже ценных бумаг, раздел 15, Кодекс США, параграф 78o (d). Соответственно, Вымпелком был «эмитентом», [в том смысле] как этот термин используется в FCPA, раздел 15, Кодекса США, параграф 78dd-1 (a).

14. В 2006 году или около того Вымпелком приобрел две узбекские телекоммуникационные компании, ООО Юнител (Unitel) и ООО «Бакри Узбекистан Телеком» («Бузтел») (Buztel – ред.), и объединил две компании в одну - Юнител. Штаб-квартира Юнител зарегистрирована в Узбекистане, и она вела телекоммуникационный бизнес от имени и в интересах [компании] Вымпелком в Узбекистане.

15. Примерно с 2002 года по январь 2014-го «руководитель Вымпелкома 1» и лицо, известное Большому жюри, работали в различных организациях, связанных с Вымпелкомом. Примерно с декабря 2009 года до января 2014-го «руководитель Вымпелкома 1» был высокопоставленным руководителем компании с обязанностями в регионе Содружества Независимых Государств («СНГ»), включая надзор за Юнител в Узбекистане.

16. Примерно с 2003 года по февраль 2013-го «руководитель Вымпелкома 1», личность которого известна Большому жюри, работало в различных компаниях, связанных с Вымпелкомом. Примерно с февраля 2010 года по февраль 2013-го «руководитель Вымпелкома 2» работал с «руководителем Вымпелкома 1» в связанных с Вымпелкомом бизнес-проектах в регионе СНГ, включая надзор [за Юнител] в Узбекистане.

17. Начиная примерно с 2002 года, Telia Компани АБ (Telia Company AB – ред.), ранее ТелиаСонера АБ (TeliaSonera AB – ред.) (оба именуемые Телиа), была международной телекоммуникационной компанией со штаб-квартирой, зарегистрированной в Швеции. В период с 2002 года по 5 сентября 2007 года или около того, Телиа выпускала ценные бумаги, зарегистрированные в соответствии с параграфом 12 (b) Закона о бирже ценных бумаг 1934 года, раздел 15, параграф 78l Кодекса США, и была обязана подавать периодические отчеты в SEC в соответствии с параграфом 15 (d) Закона о бирже ценных бумаг, раздел 15, Кодекс Соединенных Штатов, параграф 780 (d). Соответственно, в течение этого периода Телиа была «эмитентом», [в том смысле] как этот термин используется в FCPA, раздел 15, Кодекс США, параграф 78dd-1 (a).

18. Примерно в 2007 году Телиа начала вести деятельность в сфере мобильных телекоммуникаций в Узбекистане через свое непрямое дочернее предприятие ООО Коском (Coscom). Компания Коском имела штаб-квартиру и была зарегистрирована в Узбекистане, и вела бизнес от имени и в интересах Телиа в Узбекистане.

19. Телиа не напрямую владеет 100% акций ТелиаСонера ЮТА Холдинг Б.В. (TeliaSonera UTA Holding B.V. – ред.) (Телиа ЮТА). Начиная с декабря 2007 года, Телиа ЮТА владела от 74% до 94% ТелиаСонера Узбекистан Телеком Холдинг Б.В. (TeliaSonera Uzbekistan Telecom Holding B.V. – ред.) (Телиа Узбекистан) / Телиа Узбекистан владела 99,97% Коскома, а остальные 0,03% принадлежали непосредственно Телии ЮТА.

20. «Руководитель Телиа 1», чья личность известна Большому жюри, был высокопоставленным руководителем Телии, который контролировал бизнес Телии в Узбекистане и в других странах.

Схема взяток и отмывания денег

Взятки от МТС и УЗДУНРОБИТЫ

21. Примерно [в период] с 2001 по 2012 год Ахмедов вступил в сговор с другими [лицами], чтобы заплатить Каримовой взятки в размере более 420 миллионов долларов США, в обмен на ее гарантии, что МТС может выйти на телекоммуникационный рынок Узбекистана, а МТС и Уздунробита смогут продолжать на нем работать, Ахмедов, «руководитель МТС 1», а также некоторые другие руководители и сотрудники МТС и Уздунробиты согласились выплатить Каримовой взятки в размере более 420 миллионов долларов ради [возможности] ведения бизнеса в Узбекистане.

Как описано ниже, взятки были направлены МТС и Уздунробитой Каримовой различными способами, в том числе посредством деловых операций, которые должны были выглядеть законными. В целях поддержки коррупционной схемы Ахмедов и Каримова заставили сделать многочисленные платежи и отмывать их через многочисленные банковские счета, открытые на имена подставных компаний, включая некоторые компании, контролируемые Каримовой.

Деньги от коррупционных операций были направлены на корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), с целью развития действующей схемы взяточничества и сокрытия доходов.

22. Начиная примерно с осени 2001 года, Каримова и Ахмедов разработали коррупционную схему для получения взяток от американской компании. В частности, в обмен на получение Каримовой 20-процентной доли участия в Уздунробите от американской компании, Каримова использовала свое влияние в качестве представителя правительства Узбекистана, чтобы содействовать получению Уздунробитой лицензии на телекоммуникационные услуги и других государственных льгот в Узбекистане.

Примерно в ноябре 2001 года Каримова, Ахмедов, «сообщник 1» и представители американской компании встретились в Дубае. На встрече Каримова пригрозила создать проблемы для Уздунробиты, если американская компания не предоставит Каримовой 20% акций в Уздунробите бесплатно. Каримова заявила, что если она получит долю в Уздунробите, то добудет телекоммуникационную лицензию для Уздунробиты и предоставит Уздунробите доступ к официальному обмену валюты в Узбекистане, что будет значительной выгодой для американской компании.

Впоследствии американская компания бесплатно передала 20% акций Уздунробиты подставной компании «A», которая, как понимали руководители американской компании, в действительности принадлежала Каримовой.

23. В начале 2002 года Уздунробита объявила, что подставная компания «A» cтала новым акционером и что Ахмедов будет Генеральным директором Уздунробиты. С коррупционной помощью Каримовой Уздунробита получила телекоммуникационную лицензию, не проходя официальный аукцион, и получила доступ к официальному обмену валюты в Узбекистане.

Примерно в марте 2002 года Каримова использовала свое коррумпированное влияние, чтобы заставить другого акционера Уздунробиты, правительство Узбекистана, передать 31,4% своей доли в Уздунробите подставной компании «A», которая контролировалась Каримовой, и 10% своей доли американской компании - безвозмездно, что сделало подставную компанию «A» мажоритарным акционером Уздунробиты.

В качестве ложного прикрытия, чтобы скрыть взятку, подставная компания «A» согласилась предоставить предполагаемые консалтинговые услуги и инфраструктуру Уздунробиты как часть сделки. По правде говоря, подставная компания «A» не оказывала таких услуг.

24. В 2004 году или около того МТС стремилась выйти на узбекский телекоммуникационный рынок путем приобретения Уздунробиты. В связи со сделкой с Уздунробитой МТС заплатила Каримовой взятку в размере 100 миллионов долларов. В то время Ахмедов и руководство МТС знали, что мажоритарный акционер Уздунробиты, подставная компания «B», также находится в действительной собственности Каримовой.

В 2003 году подставная компания «A» сменила название и передала 51,4% своей доли в Уздунробите подставной компании «B». Примерно в июле 2004 года Ахмедов заставил МТС приобрести 33% акций Уздунробиты у подставной компании «B» и 41% акций Уздунробиты у американской компании. Чтобы выплатить взятку Каримовой Ахмедов заставил МТС выплатить подставной компании «B» примерно в шесть раз больше за акцию, чем МТС заплатил американской компании, хотя акции были идентичными.

Примерно в то же время МТС и подставная компания «B» также заключили договор об опционах с правом продажи и с правом покупки («Опционное соглашение»), в соответствии с которым МТС имела право покупки, а подставная компания «B» право продажи оставшихся в подставной компании «B» 26% акций Уздунробиты по фиксированной цене $37,7 миллиона плюс проценты в течение следующих трех лет.

25. Примерно 26 июля 2004 года Совет директоров МТС задним числом утвердил ранее заключенные соглашения между МТС и «подставной компанией B» и американской компанией в нарушение политики МТС, которая требовала согласия Совета до того, как контракты на эту сумму были подписаны. Примерно 29 июля 2004 года МТС перечислила примерно 100 миллионов долларов США на целевой депозитный счет в пользу подставной компании «B».

Примерно 2 августа 2002 года Каримова, Ахмедов, некоторые руководители МТС из американской компании и другие посетили церемонию закрытия сделки по приобретению МТС Уздунробиты. Каримова председательствовала на заседании и подписала протокол заседания. Около 9 августа 2004 года депозитный агент перевел взятку в размере около 100 миллионов долларов США с целевого депозитного счета на банковский счет подставной компании «B» в Риге (Латвия) посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

26. Примерно в 2006 году Каримова потребовала еще одну взятку от МТС через Ахмедова. Каримова сказала Ахмедову в целом и по существу, что она хотела бы, чтобы МТС заплатила более высокую цену за оставшуюся долю в подставной компании «B» в Уздунробите, чем это предусматривалось в первоначальном опционном соглашении. Соответственно, в августе 2006 года или около того Каримова, Ахмедов и некоторые руководители МТС договорились о внесении поправки в Опционное соглашение как о механизме выплаты очередной взятки Каримовой. Примерно 17 августа 2006 года МТС заключила новое соглашение с подставной компанией «B», в котором были изменены условия опционного соглашения («Измененное опционное соглашение»).

Из него был исключен опцион МТС на покупку, подставной компании продлевался период опциона на продажу, отменялась фиксированная цена в размере 37,7 миллионов долларов плюс проценты, а взамен этого позволялось определить ее стоимость с помощью международного банка. Поскольку стоимость Уздунробиты значительно возросла с 2004 года, отчасти благодаря влиянию Каримовой, Ахмедов и руководство МТС поняли, что измененное опционное соглашение предоставило Каримовой значительные коррупционные финансовые выгоды и не принесло выгоды МТС.

27. Примерно 2 апреля 2007 года, по крайней мере, частично благодаря влиянию Каримовой, УзАСИ предоставило Уздунробите лицензии на дополнительные телекоммуникационные частоты в Узбекистане.

28. Примерно 12 апреля 2007 года Каримова и Ахмедов заставили подставную компанию «B» направить МТС уведомление о намерении подставной компании «B» воспользоваться своим правом продажи в соответствии с измененным соглашением об опционе, и тем самым обеспечить выплату взятки Каримовой. Около 27 апреля 2007 года МТС и подставная компания «B» совместно привлекли инвестиционный банк для оценки оставшейся доли подставной компании «B» в Уздунробите.

По оценкам банка, 26% Уздунробиты стоили по меньшей мере 250 миллионов долларов, включая стоимость лицензий на некоторые дополнительные частоты, которые УзАСИ предоставило Уздунробите в апреле 2007 года или около этого в результате влияния Каримовой. Около 26 июня 2007 года Совет директоров МТС одобрил выплату 250 миллионов долларов подставной компании «B». Примерно 26 июня 2007 года МТС перечислила взятку в размере примерно 250 миллионов долларов на банковский счет подставной компании «B» в Гонконге посредством транзакций через корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк).

29. Примерно в феврале 2008 года Каримова запросила дополнительные взятки у МТС и Уздунробиты. Среди прочего, Каримова потребовала, чтобы Уздунробита предоставила ей различные возможные кредиты для покупки контрольного пакета акций банка. Примерно 1 февраля 2008 года руководитель Уздунробиты отправил электронное письмо некоторым членам руководства МТС и Уздунробиты, в том числе Aхмедову и «руководителю МТС 1», с предложением предоставить Уздунробите кредиты на общую сумму более 13 миллионов долларов для контрагентов, контролируемых Каримовой.

Когда МТС не согласилась предоставлять кредиты, Каримова потребовала миллионы долларов в виде дополнительных взяток от Ахмедова, МТС и Уздунробиты, и пригрозила вмешаться в деятельность Уздунробиты в Узбекистане, если взятки не будут выплачены.

30. Летом и осенью 2008 года Ахмедов и некоторые менеджеры МТС договорились заплатить дополнительно 30 миллионов долларов Каримовой в качестве взяток, договорившись о том, чтобы дочерняя компания МТС заключила фиктивный контракт с подставной компанией «C», реальным собственником которой - как было известно Ахмедову и остальным управляющим МТС - была Каримова.

В соответствии с контрактом дочерняя компания МТС согласилась выплатить подставной компании «C» в общей сложности около 3 миллионов долларов в обмен на отказ дочерней компании подставной компании «C» от владения телекоммуникационными частотами и передачу собственных частот Уздунробите [с помощью] УзАСИ. Примерно 21 августа 2008 года дочерняя компания МТС и подставная компания «C» подписали фиктивный контракт.

Через четыре дня УзАСИ издало приказ о выделении Уздунробите частот, принадлежащих дочерней компании подставной компании «C». Около 5 сентября 2008 года МТС заключила кредитное соглашение на сумму 30 миллионов долларов со своей дочерней компанией для финансирования договорённости между МТС и подставной компанией «C».

Затем, примерно в следующие дни, МТС или ее дочерняя компания выплатили следующие взятки на общую сумму приблизительно 30 миллионов долларов для Каримовой через банковские счета подставной компании, которые были проведены посредством транзакций через корреспондентские банковские счета в финансовых учреждениях в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк):

ДАТА

ОТПРАВИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ

СУММА

21 октября 2008 г.

МТС

Подставн. комп. «С»

Рига, Латвия

$5.000.000

7 февраля 2009 г.

Филиал МТС

Подставн. комп. «С»

Гонконг

$5.000.000

5 марта 2009 г.

Филиал МТС

Подставн. комп. «С»

Гонконг

$5.000.000

28 апреля 2009 г.

Филиал МТС

Подставн. комп. «С»

Гонконг

$5.000.000

18 июня 2009 г.

Филиал МТС

Подставн. комп. «С»

Гонконг

$5.000.000

14 июля 2009 г.

МТС

Подставн. комп. «С»

Гонконг

$5.000.000

31. В конце 2008 года и в начале 2009 года некоторые руководители МТС, в том числе Ахмедов и «руководитель МТС 1», обсудили возможное приобретение узбекской рекламной компании «Колорит» в качестве механизма, с помощью которого МТС и Уздунробита могли бы направлять дополнительные взятки Каримовой.

В то время «Колорит» номинально принадлежал, частично, компании, связанной с «сообщником «С», но на самом деле принадлежал и контролировался Каримовой. Примерно 7 апреля 2009 года руководство МТС получило сообщение от Департамента стратегического планирования МТС с рекомендацией отказаться от приобретения «Колорита», поскольку приобретение не было частью «основного бизнеса» МТС, а оценка развития рекламного рынка была «не реалистичной». / Несколько внутренних оценок [проведенных компанией] МТС и внешних оценок [компании] «Колорит» были значительно ниже, чем рекомендуемая цена покупки.

Тем не менее, примерно в августе 2009 года некоторые менеджеры МТС, в том числе «руководитель МТС 1» и Ахмедов, одобрили приобретение [компанией] МТС [компании] «Колорит», чтобы упростить выплату взяток Каримовой. Примерно 22 сентября 2009 года Уздунробита направила взятку Каримовой, выплатив номинальным акционерам [компании] «Колорит» приблизительно 59,375 миллиарда узбекских сумов или приблизительно 39.636.711 долларов за акции «Колорита».

Около 29 сентября 2009 года дочерняя компания МТС перечислила 17.000 долларов США на счет компании, связанной с сообщником «C» в Узбекистане, посредством операций с корреспондентскими банковскими счетами в финансовых учреждениях в Нью-Йорке.

32. Примерно в 2012 году Каримова запросила дополнительные взятки от МТС и Уздунробиты через Ахмедова. В период с марта по май 2012 года Ахмедов заставил Уздунробиту выплатить не менее 2,2 миллиарда узбекских сумов или около 1,1 миллиона долларов США предполагаемым благотворительным организациям или в качестве спонсорских выплат в пользу Каримовой. Ахмедов заставил Уздунробиту сделать эти коррупционные платежи в нарушение процедур внутреннего контроля МТС, которые требовали предварительного одобрения таких платежей.

продолжение следует

 

 

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram

Показать все новости с: Гульнарой Каримовой

09.03.2020 09:00

Экономика

Система Orphus

Правила комментирования

comments powered by Disqus

Материалы по теме:

телеграм - подписка black

Дни рождения:

55,3%

населения Казахстана проживает в городах

«

Октябрь 2020

»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31